Статути

Статути Danske Hoteller A/S (CVR № 13611300)

Назва та мета компанії

§ 1

Назва компанії Danske Hoteller A/S. Компанія також працює під назвою Nordjyske Hoteller A/S.

§ 2

Мета компанії - володіти всіма або акціями готелів, володіти акціями дочірніх підприємств, які володіють та / або керують готелями, та інвестувати в нерухомість та цінні папери.

Капітал та акції товариства

§ 3

Статутний капітал компанії становить 39.042.000,00 3.621.050 35.420.950 DKK, з яких 10 3 1 DKK є акціями A та 3 2 3 DKK є акціями B. Статутний капітал поділено на акції вартістю 3 датських крон або кратні їм. Статут містить спеціальні правила щодо збільшення статутного капіталу (розділ 8B, підрозділ 1), про переважне право акціонерів A та акціонерів B у разі збільшення статутного капіталу (розділ XNUMXB, підрозділ XNUMX), про збільшення акціонерного капіталу B шляхом внесків у натуральній формі (розділ XNUMXB, підрозділ XNUMX) та про права голосу акцій A та акцій B (розділ XNUMX, підрозділ XNUMX). Крім того, жодні акції не мають особливих прав.

§ 3А

У період до 18 квітня 2029 року рада директорів уповноважена збільшувати статутний капітал компанії шляхом грошового внеску один або кілька разів на суму до 10.000.000 XNUMX XNUMX датських крон без переважного права для існуючих акціонерів компанії. Збільшення капіталу можна здійснити шляхом випуску акцій A і B в існуючому номінальному співвідношенні між двома класами акцій або шляхом випуску акцій B окремо. Нові акції випускаються за ринковою ціною. 

У період до 18 квітня 2029 року рада директорів уповноважена збільшити статутний капітал компанії шляхом грошового внеску один або кілька разів на суму до номінальної суми 10.000.000 XNUMX XNUMX датських крон з переважним правом для існуючих акціонерів компанії. Збільшення капіталу можна здійснити шляхом випуску акцій A і B в існуючому номінальному співвідношенні між двома класами акцій або шляхом випуску акцій B окремо. У разі пропорційного збільшення статутного капіталу А та Б усі акціонери мають переважне право на акції відповідних класів акцій пропорційно їхнім часткам акцій відповідного класу. Якщо збільшується лише акціонерний капітал B, усі акціонери мають переважне право на нові акції B по відношенню до загального пакету акцій акціонерів. 

У період до 18 квітня 2029 року рада директорів уповноважена збільшити акціонерний капітал компанії B шляхом грошового внеску один або кілька разів на суму до 2.000.000 162 4 датських крон без переважного права для існуючих акціонерів компанії. На акції B повинні підписатися працівники, див. розділ XNUMX, підрозділ Закону про компанії. XNUMX. Правління вирішує, чи можна підписатися на нові акції В за пільговою ціною. 

У період до 18 квітня 2029 року рада директорів має право збільшувати статутний капітал компанії B шляхом внеску в натуральній формі, у тому числі як повну або часткову оплату за придбання компанією існуючої компанії або інших активів, один або кілька разів до до номінальної суми 10.000.000 XNUMX XNUMX датських крон без переважних прав для існуючих акціонерів. Нові акції B випускаються за ринковою ціною. 

Повноваження правління відповідно до § 3A, підрозд 1-4 вище можуть бути разом використані для збільшення статутного капіталу на загальну суму номінально 20.000.000 XNUMX XNUMX датських крон. 

Для нещодавно підписаних акцій відповідно до § 3A також має застосовуватися те, що вони є оборотними документами та випущені на ім’я та мають бути зазначені в реєстрі власників, а також що у випадку майбутніх збільшень акціонерного капіталу, таке саме право має застосовуватися переважне право купівлі, як і для існуючих акцій. Також повинні застосовуватися положення статуту про акції. Правління уповноважено визначати детальні умови збільшення капіталу відповідно до вищезазначених повноважень і вносити будь-які зміни до статуту компанії, які можуть бути необхідними в результаті використання правлінням цих повноважень. 

Розділ 3B

Збільшення статутного капіталу шляхом внеску готівкою може бути здійснено лише шляхом збільшення статутного капіталу A та статутного капіталу B у існуючому номінальному співвідношенні між двома класами акцій або шляхом збільшення лише статутного капіталу B.

Коли статутний капітал A і B збільшується грошовим внеском із переважним правом для існуючих акціонерів, акціонери мають переважні права на акції відповідних класів акцій пропорційно їхнім пакетам акцій у відповідному класі. Якщо акціонерний капітал B збільшується за рахунок грошового внеску з переважним правом для існуючих акціонерів, усі акціонери мають переважні права на нові акції B пропорційно їхньому загальному пакету акцій.

Збільшення статутного капіталу шляхом внеску в натуральній формі, у тому числі як повна або часткова оплата за придбання компанією існуючого бізнесу чи інших активів або шляхом конвертації боргу, може бути здійснено лише шляхом збільшення статутного капіталу B.

§ 4

Акціонери не зобов'язані дозволяти компанії чи іншим особам викупити свої акції.

Акції є оборотними інструментами. Немає обмежень щодо передачі акцій.

Акції мають бути іменними, а власник має бути зазначений у реєстрі власників. 

Книгу власника веде VP Securities A / S, CVR no. 21 59 93 36.

Акції реєструються та випускаються в безпаперовій формі через VP SECURITIES A / S, CVR no. 21 59 93 36. Дивіденди виплачуються через VP-цінні папери A / S та передаються на дивідендні рахунки, зареєстровані в VP SECURITIES A / S. Права щодо акцій повинні бути повідомлені VP / SECURITIES A / S відповідно до відповідних правил.

Генеральна Асамблея

§ 5

Загальні збори мають у межах, передбачених законодавством, найвищий орган влади у всіх справах компанії.

§ 6

Звичайні загальні збори мають бути проведені завчасно, щоб схвалений річний звіт міг бути поданий до Данського управління бізнесу, щоб агентство отримало його до закінчення терміну, зазначеного в Законі про річну звітність. Загальні збори компанії проводяться в зареєстрованому офісі компанії або в Dronninglund Hotel, Dronninglund, Hotel Hjallerup Kro, Hjallerup, Hotel Søparken, Aabybro, Hotel Limfjorden, Thisted, Hotel Vildbjerg, Vildbjerg, Hotel Falken, Videbæk, Østergaards Hotel, Herning, Hotel Medi, Ikast, Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg, Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Hotel Ringkøbing, Ringkøbing, Hotel Dagmar, Ribe, Hotel Vinhuset, Næstved, Hotel Phønix, Brønderslev, Hotel Årslev Kro v/Århus, Hotel Marina, Grenå, Hotel Norden, Haderslev, Hotel Nørherredhus, Nordborg і Golf Hotel Viborg, Hotel Juelsminde Strand, Juelsminde, Hotel Ansgar, Есб'єрг, Hotel Kryb i Ly Kro, Фредерісія, готель Postgaarden, Фредерісія, готель Bymose Hegn, Helsinge і готель Pejsegaarden, Brædstrup.

Позачергові загальні збори проводяться на вимогу ради директорів чи аудитора. Позачергові загальні збори також повинні проводитись, коли цього вимагають акціонери, які разом володіють не менше п'яти відсотків акціонерного капіталу. Такий запит повинен бути направлений у письмовій формі до Ради директорів із супроводом конкретної конкретної пропозиції щодо питання порядку денного. Рада директорів скликає позачергові загальні збори не пізніше ніж через два тижні після її запиту.

Усі загальні збори скликаються Радою директорів, принаймні, за 2 тижні та максимум за 4 тижні. Повідомлення публікується на веб-сайті компанії. Повідомлення також надсилається всім акціонерам, внесеним до реєстру акціонерів, які подали запит на це.

Кожен акціонер має право обговорювати конкретний пункт на щорічних загальних зборах. Запити з цією метою повинні бути подані в письмовій формі до Ради директорів не пізніше ніж за шість тижнів до проведення загальних зборів.

За два тижні до загальних зборів на веб-сайті товариства буде доступна така інформація, включно з датою проведення загальних зборів:

  (a) Повідомлення

  (b) Інформація про загальну кількість акцій і голосів на дату виклику

  (c) Документи, які будуть представлені на загальних зборах

  (d) Порядок денний і повні пропозиції

  (e) Бланки для голосування пер довіреністю або письмово поштовим голосуванням

Загальними зборами очолює голова, обраний правлінням. Голова вирішує всі питання щодо розгляду питань порядку денного, голосування та їх результатів.

§ 6 А

Вся комунікація компанії з акціонерами, включаючи повідомлення про загальні збори, може бути здійснена в електронному вигляді шляхом публікації на веб-сайті компанії (www.danske-hoteller.dk) або електронною поштою. Загальні повідомлення розміщуються на веб-сайті компанії відповідно до законодавства. Спілкування акціонерів з компанією може здійснюватися електронною поштою.

Відповідальність індивідуального акціонера є за те, щоб компанія мала правильну електронну адресу акціонера. Компанія не зобов’язана шукати виправлені електронні адреси або надсилати повідомлення будь-яким іншим способом.

Власники капіталу можуть знайти додаткову інформацію про вимоги до систем, що використовуються, а також про порядок зв'язку у зв'язку з електронною поштою на веб-сайті компанії www.danske-hoteller.dk.

§ 7

Порядок денний щорічних загальних зборів повинен містити:

  1. Звіт правління про діяльність товариства за минулий рік.
  2. Подання на затвердження річного звіту в уточненій формі
  3. Рішення про використання прибутку або покриття збитків згідно із затвердженим річним звітом
  4. Вибори членів правління
  5. Обрання аудитора

§ 8

Кожна акція А номінальною вартістю 10 датських крон дає право на 10 голосів, а кожна акція B номінальною вартістю 10 датських крон дає право на 1 голос.

Право акціонера відвідувати загальні збори та голосувати визначається стосовно акцій, що зберігаються акціонером на дату реєстрації. Дата реєстрації - це тиждень до проведення загальних зборів. Володіння акціонерами акцій та голосів обчислюється на дату реєстрації на основі власності акціонера, як зазначено в реєстрі власника, а також будь-яких повідомлень про це, отриманих для внесення до реєстру власника.

Акціонер, який має право взяти участь у загальних зборах, який бажає взяти участь у загальних зборах, повинен подати заявку на вступну картку не пізніше ніж за три дні до її проведення.

Акціонер може зустрітися особисто або через довіреного особи, а акціонер і проксі можуть зустрітися з радником.

Права голосу можуть здійснюватися відповідно до письмової та датованої довіреності відповідно до відповідних правил.

Акціонер, який має право брати участь у загальних зборах, також може письмово голосувати поштовим голосуванням відповідно до відповідних правил Датського закону про компанії. Голоси поштового зв’язку компанія повинна отримувати не пізніше буднього дня до проведення загальних зборів. Не можна відкликати письмові голоси.

§ 9

Усі рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів, якщо законом чи статутом не передбачено інше.

Постанова загальних зборів про внесення змін до статуту є справедливою лише в тому випадку, якщо вона затверджена щонайменше двома третинами як поданих голосів, так і статутного капіталу, що голосує, представленого на загальних зборах.

Для рішень, зазначених у Законі про товариства, розділ 107, підрозділ 2, однак, потрібно, щоб до них приєдналися щонайменше 9/10 частин як поданих голосів, так і статутного капіталу, представленого на загальних зборах.

Рада директорів та Виконавча рада

§ 10

Правління складається з 4-9 членів, обраних загальними зборами.

Рада директорів призначає Виконавчу раду, що складається з одного-п’яти членів для управління щоденним управлінням компанією.

Члени ради, обрані загальними зборами, обираються одночасно. Можуть відбутися переобрання. Рада директорів обирає власного голови з числа своїх членів.

Правило малювання

§ 11

Компанію гарантує одноосібно голова правління, два члени правління спільно, два директори спільно або директор і член правління спільно.

Період аудиту та обліку

§ 12

Звітність товариства перевіряється державним уповноваженим аудитором, який обирається загальними зборами. Це вибирається на один рік. Можуть відбутися перевибори.

Фінансовий рік - календарний рік.

Таким чином прийнято на чергових загальних зборах 18 квітня 2024 року.

На дошці:

Ерік Стін Софус Фалк (голова правління)
Ганс Дженсен (заступник голови)
Нельс Клавс Петерсен
Ове Йоргенсен
Дорте Брандт
Інша Бет Траутнер
Пер Сондеруп