Einladung zur Hauptversammlung 2018
Der Verwaltungsrat hat hiermit das Vergnügen, Sie zur Hauptversammlung der Gesellschaft einzuladen:
Donnerstag, 12. April 2018 um 16.30:XNUMX
Hotel Ringkøbing
Torvet 18
6950 Ringköbing
Es finden auch Investorentreffen statt:
Hotel Juelsminde Strand, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde. Montag, 23. April 2017 um 17.00 Uhr, wo es anschließend eine bescheidene Belohnung geben wird. Die Registrierung erfolgt unter info@jmstrand.dk.
Nørherredhus Hotel & Konferenzzentrum, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg. Dienstag, 24. April 2017 um 17.00 Uhr, wo es anschließend eine bescheidene Belohnung geben wird. Die Registrierung erfolgt unter nhhus@nhhus.dk.
Tagesordnung
1. Wahl des Dirigenten
Als Vorsitzender schlägt der Vorstand Rechtsanwalt Erik Sophus Falck vor.
2. Der Bericht des Verwaltungsrates über die Aktivitäten des Unternehmens im vergangenen Jahr
Vorlage des Jahresberichts in geprüftem Zustand zur Genehmigung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresbericht zu genehmigen.
Beschluss über die Verwendung von Gewinnen oder die Deckung von Verlusten gemäß dem genehmigten Jahresbericht
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresgewinn in die Rücklagen des Unternehmens zu überweisen.
5. Änderungen der Satzung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Satzung wie folgt zu ändern:
§ 6A Abs. 3 lautet wie folgt: „Die Eintrittskarten für die Hauptversammlung werden per gesendet. Mail oder per. Brief der Wahl des Unternehmens “.
Genehmigung zum Erwerb eigener Aktien
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Befugnis unter Bezugnahme auf Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes zu erteilen, damit die Gesellschaft eigene Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zu einem Preis erwerben kann, der dem Nettoinventarwert von +/- 50% entspricht.
7. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von:
Rechtsanwalt Erik Sophus Falck (Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Vorstandsvorsitzender folgender Unternehmen: alle Tochtergesellschaften der Gruppe, Erik Sophus Falcks Erhvervsdrivende Fond (Hauptaktionär in Danske Hoteller A/S), Falck's Senior Association, Eva Falck Crone's Foundation.
· Vorstandsmitglied der folgenden Unternehmen: Erik Sørensen Vin A / S, Redning Danmark A / S und mehrere kleinere Unternehmen.
Regisseur Hans Jensen (stellvertretender Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Seit 20 Jahren in der Falck-Gruppe beschäftigt, zuletzt und bis Ende 2016 als Executive Vice President / Director
· Mitglied einer Reihe von Gremien im In- und Ausland der Falck-Gruppe.
Regisseurin Dorte Brandt
Dorte Brandt ist seit 2005 im Hotel Dagmar beschäftigt und wurde nach ihrer Tätigkeit als Empfangsdame und später als Buchhalterin im Jahr 2010 zum Direktor ernannt. Ist Mitglied des Verwaltungsrates / Executive Board mehrerer Tochterunternehmen des Konzerns und verantwortlich für die Integration neuer Hoteleinheiten in den Konzern sowie Mitglied des Verwaltungsrates des Business Fund von Erik Sophus Falck.
Nels Klavs Petersen
Nels Petersen ist ausgebildeter Journalist. War Chefredakteur von Frederiksborg Amtsavis und Kommunikationsdirektor bei Falck. War in den letzten 12 Jahren - bis 2014 - als Executive Vice President / Communications Director in der Nykredit Group beschäftigt. Er ist auch Mitglied des Hauptvorstandes der DGI und hat mehrere andere Vertrauensstellungen inne sowie Mitglied des Verwaltungsrates der Business Foundation von Erik Sophus Falck.
Regisseur Ove Jørgensen
Ove Jørgensen ist seit 2004 bei der Gruppe beschäftigt und startete im Østergaards Hotel in Herning. Er ist auch insgesamt verantwortlich für die Hotels in Zentraljütland und Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Unternehmen der Gruppe.
Tischlermeister John Johansen wollte aus dem Vorstand ausscheiden.
Der Verwaltungsrat schlägt eine Neuwahl vor von:
F. F. Abschlussprüfer Steen Christensen, der von 1988 bis 2017 Beteiligungspartner von Deloitte war. Ist auch Vorstandsmitglied von Dan Technologies A / S, Troelstrup A / S, der JS Foundation und der Frederik Larsen Foundation.
8. Zur Wiederwahl als Abschlussprüfer werden folgende Vorschläge gemacht:
Deloitte. Staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer Thomas Skovsgaard.
9. Optional
Zugang zur Hauptversammlung
Alle im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre haben Zugang zur Hauptversammlung, wenn sie eine Eintrittskarte bestellen spätestens am Freitag, den 6. April 2018 um 23.59.
Wenn Sie an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, können Sie eine Vollmacht einreichen, deren Frist auch Freitag, der 6. April 2018, ist 23.59.
Aktionäre können auch schriftlich abstimmen. Hier ist die Frist am Mittwoch, den 11. April 2018 um 12.00 Uhr
Sie werden einen finden Vollmachtsformular und ein Stimmzettel hier auf der Seite.
Eintrittskarten und Vollmachten / Briefwahl können elektronisch im Anlegerportal unter bestellt / eingereicht werden www.vp.dk/gf (Systemanforderungen: Javascript muss auf Ihrem Computer installiert sein).
Auf der Website von InvesterPortalen können Sie sich über Ihre NemID anmelden oder eine VP-ID erstellen, für die keine NemID erforderlich ist (z. B. wenn Sie sich im Namen eines Unternehmens anmelden).
Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben, können Sie die Zugangskarte und die Vollmacht / Briefwahl bestellen / einreichen, indem Sie eines der beigefügten Formulare in ausgefülltem und unterschriebenem Zustand entweder per E-Mail an vpinvestor@vp.dk oder per Post zurücksenden. Schreiben an VP Investor Services A / S, Weidekampsgade 14, 2300 Kopenhagen S.
Nach der Hauptversammlung gibt es eine bescheidene Zulage, an der Sie gerne teilnehmen können. Wenn Sie im Zusammenhang mit der Hauptversammlung eine Unterkunft wünschen, müssen Sie diese selbst bereitstellen.
Buchen Sie online oder rufen Sie direkt im Hotel Ringkøbing an und buchen Sie eine Unterkunft.
Hotel Ringkøbing
Telefon: + 45 9732 0011
E-Mail: info@hotelringkobing.dk