Einladung zur Hauptversammlung 2019
Der Verwaltungsrat hat hiermit das Vergnügen, Sie zur Hauptversammlung der Gesellschaft einzuladen:
Dienstag, 2. April 2019 um 16.30:XNUMX
Hotel Marina
Kystvej 328500 Grena
Es finden auch Investorentreffen statt:
Hotel Juelsminde Strand, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde. Montag, 29. April 2019 um 17.00 Uhr, wo es anschließend eine bescheidene Belohnung geben wird. Die Registrierung erfolgt unter info@jmstrand.dk.
Nørherredhus Hotel & Konferenzzentrum, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg. Dienstag, 30. April 2019 um 17.00 Uhr, wo es anschließend eine bescheidene Belohnung geben wird. Die Registrierung erfolgt unter nhhus@nhhus.dk.
Tagesordnung
1. Wahl des Dirigenten
Als Vorsitzender schlägt der Vorstand Rechtsanwalt Erik Sophus Falck vor.
2. Der Bericht des Verwaltungsrates über die Aktivitäten des Unternehmens im vergangenen Jahr
Vorlage des Jahresberichts in geprüftem Zustand zur Genehmigung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresbericht zu genehmigen.
Beschluss über die Verwendung von Gewinnen oder die Deckung von Verlusten gemäß dem genehmigten Jahresbericht
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresgewinn in die Rücklagen des Unternehmens zu überweisen.
5. Änderungen der Satzung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Satzung wie folgt zu ändern:
Der Verwaltungsrat schlägt Änderungen der Satzung vor in: § 3 - § 3A - § 4 - § 6 - § 6A - § 7 - § 8 - § 9 - § 10 und § 12. Alle Vorschläge zur Änderung der Satzung sind hier zu sehen: Vorschlag zur Änderung der Satzung 2019.
Genehmigung zum Erwerb eigener Aktien
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Befugnis unter Bezugnahme auf Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes zu erteilen, damit die Gesellschaft eigene Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zu einem Preis erwerben kann, der dem Nettoinventarwert von +/- 50% entspricht.
7. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von:
Erik Sophus Falck (Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Vorstandsvorsitzender folgender Unternehmen: Alle Tochtergesellschaften der Gruppe, Erik Sophus Falcks Erhvervsdrivende Fond (Hauptaktionär in Danske Hoteller A/S), Falck's Senior Association, Eva Falck Crone's Foundation, Erik Sørensen Vin A/S.
· Vorstandsmitglied von: Redning Danmark A / S und mehreren kleineren Unternehmen.
Hans Jensen (stellvertretender Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Seit 20 Jahren in der Falck-Gruppe beschäftigt, zuletzt und bis Ende 2016 als Executive Vice President / Director
· Mitglied des Verwaltungsrates der RelyOnNutec-Gruppe (ehemals Falck Safety Services).
Dörte Brandt
Dorte Brandt ist seit 2005 im Hotel Dagmar beschäftigt und wurde nach ihrer Tätigkeit als Empfangsdame und später als Buchhalterin im Jahr 2010 zum Direktor ernannt. Ist Mitglied des Verwaltungsrates / Executive Board mehrerer Tochterunternehmen des Konzerns und verantwortlich für die Integration neuer Hoteleinheiten in den Konzern sowie Mitglied des Verwaltungsrates des Business Fund von Erik Sophus Falck.
Nels Klavs Petersen
Nels Petersen ist ausgebildeter Journalist. War Chefredakteur von Frederiksborg Amts Avis, Kommunikationsdirektor bei Falck und bis 2014 Executive Vice President / Kommunikationsdirektor bei der Nykredit Group. Er ist heute u.a. stellvertretender Vorsitzender der DGI, Vorstandsmitglied von Lokaleog Anlægsfonden und DGI-Byen sowie Vorstandsmitglied des Erhvervsdrivende Fond von Erik Sophus Falck.
Ove Jörgensen
Ove Jørgensen ist seit 2004 bei der Gruppe beschäftigt und startete im Østergaards Hotel in Herning. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates mehrerer Unternehmen der Gruppe.
Steen Christensen
Von 1988 bis 2017 war Steen Christensen Equity-Partner bei Deloitte. Ist auch Vorstandsmitglied von Dan Technologies A / S, Troelstrup A / S, JS Fonden, Frederik Larsens Fond, Danmon Group A / S, HLC-Hans Lautrup Chemicals A / S und HLC-Lautrup Scandinavian Chemicals A / S.
8. Zur Wiederwahl als Abschlussprüfer werden folgende Vorschläge gemacht:
Deloitte. Staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer Thomas Skovsgaard.
9. Optional
Zugang zur Hauptversammlung
Alle im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre haben Zugang zur Hauptversammlung, wenn sie eine Eintrittskarte bestellen bis spätestens Freitag, 29. März 2019 um 23.59:XNUMX.
Wenn Sie an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, können Sie eine Vollmacht einreichen, deren Frist ebenfalls Freitag, 29. März 2019, ist 23.59.
Aktionäre können auch schriftlich abstimmen. Hier ist die Frist am Montag, den 1. April 2019 um 12.00 Uhr
Sie werden einen finden Vollmachtsformular und ein Stimmzettel hier auf der Seite.
Eintrittskarten und Vollmachten / Briefwahl können elektronisch im Anlegerportal unter bestellt / eingereicht werden www.vp.dk/gf (Systemanforderungen: Javascript muss auf Ihrem Computer installiert sein).
Auf der Website von InvesterPortalen können Sie sich über Ihre NemID anmelden oder eine VP-ID erstellen, für die keine NemID erforderlich ist (z. B. wenn Sie sich im Namen eines Unternehmens anmelden).
Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben, können Sie die Zugangskarte und die Vollmacht / Briefwahl bestellen / einreichen, indem Sie eines der beigefügten Formulare in ausgefülltem und unterschriebenem Zustand entweder per E-Mail an vpinvestor@vp.dk oder per Post zurücksenden. Schreiben an VP Investor Services A / S, Weidekampsgade 14, 2300 Kopenhagen S.
Nach der Hauptversammlung gibt es eine bescheidene Zulage, an der Sie gerne teilnehmen können. Wenn Sie im Zusammenhang mit der Hauptversammlung eine Unterkunft wünschen, müssen Sie diese selbst bereitstellen.
Buchen Sie online oder rufen Sie direkt im Hotel Marina an und buchen Sie eine Unterkunft.
Hotel Marina
Telefon: + 45 8632 2500
E-Mail: info@hotel-marina.dk