Protokoll der ordentlichen Generalversammlung in Danske Hoteller A/S, cvr. 13611300
Jahr 2024 am 18. April um Um 16.30 Uhr fand die ordentliche Hauptversammlung im Golf Hotel Viborg in Viborg statt.
Der Verwaltungsrat hatte Erik Sophus Falck zum Vorsitzenden ernannt, der erklärte, die Hauptversammlung sei satzungsgemäß ordnungsgemäß einberufen worden, und da keiner der Anwesenden dagegen protestierte, erklärte er die Hauptversammlung für rechtmäßig.
Auf der Hauptversammlung waren 65,81 % des Grundkapitals vertreten, was einer Stimmenzahl von 4.710.092 entspricht, was 65,81 % der Stimmen entspricht.
Der Bericht des Vorstands wurde geprüft, ebenso wie die Prüfung den Jahresabschluss und die Vorschläge für die Verwendung des Jahresgewinns überprüfte.
Beide Teile wurden von der Hauptversammlung einstimmig angenommen.
Der Verwaltungsrat schlug hierfür eine Vergütung für das Jahr 2023 vor, die von der Generalversammlung einstimmig genehmigt wurde.
Der Vorstand hat einen Antrag auf Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gestellt, der von der Hauptversammlung einstimmig angenommen wurde.
Der Vorstand legte einen Vorschlag zur Änderung der Satzung der Gesellschaft mit einer Ergänzung in § 3 und § 6 vor, dem die Hauptversammlung einstimmig zustimmte.
Erik Sophus Falck, Hans Jensen, Nels Petersen, Ove Jørgensen, Dorte Brandt, Per Sønderup und Else Beth Trautner wurden in den Vorstand gewählt.
Die Revisionsstelle wurde einstimmig wiedergewählt.
Wenn nichts anderes zur Prüfung zur Verfügung stand, wurde die Hauptversammlung vertagt.
Als Dirigent
Erik Sophus Falck