Bericht von Danske Hotellers Mitgliederversammlung 2016
Jahr 2016 am 14. April um 16.30 Uhr fand statt Danske Hoteller A/S cvr. Nr.: 13611300 Ordentliche Hauptversammlung im Østergaards Hotel, Herning.
Rechtsanwalt Erik Sophus Falck wurde zum Vorsitzenden gewählt und erklärte, dass die Hauptversammlung gemäß Artikel 6 der Satzung rechtmäßig angekündigt worden sei. Auf der Hauptversammlung waren 21.013 Aktien vertreten, was 72,63% des Grundkapitals von insgesamt 28.947 Aktien entspricht.
Die Tagesordnung für die Hauptversammlung entsprach Artikel 7 der Satzung, ergänzt durch Vorschläge zur Änderung von Artikel 6 Absatz 4 der Satzung und des neuen Artikels 6A.
Es gab auch Vorschläge, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien gemäß dem Kapitalgesetz des Companies Act 12 zu erwerben.
Der Bericht des Verwaltungsrates, der Jahresbericht und der Vorschlag, den Gewinn in die Reserven des Unternehmens aufzunehmen, wurden einstimmig angenommen.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft wurden einstimmig angenommen, ebenso wie die Genehmigung gemäß Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes einstimmig angenommen wurde.
Der Verwaltungsrat wurde mit Ausnahme des Beraters Per Bendix wiedergewählt, der aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wollte.
Steen Christensen und Thomas Skovsgaard, Deloitte, wurden als Rechnungsprüfer gewählt.
Wenn nichts anderes zur Prüfung zur Verfügung stand, wurde die Sitzung vertagt.
Als Dirigent:
Erik Sophus Falck
Die Tagesordnung war wie folgt:
1. Wahl des Dirigenten
Als Vorsitzender schlägt der Vorstand Rechtsanwalt Erik Falck vor.
2. Der Bericht des Verwaltungsrates über die Aktivitäten des Unternehmens im vergangenen Jahr
Vorlage des Jahresberichts in geprüftem Zustand zur Genehmigung.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresbericht zu genehmigen.
Beschluss über die Verwendung von Gewinnen oder die Deckung von Verlusten gemäß dem genehmigten Jahresbericht.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresgewinn in die Rücklagen des Unternehmens zu überweisen.
5. Der Verwaltungsrat schlägt folgende Änderung der Satzung der Gesellschaft vor:
§6. Alle Hauptversammlungen werden vom Verwaltungsrat mit einer Frist von mindestens 2 Wochen und höchstens 4 Wochen per E-Mail an alle börsennotierten Aktionäre einberufen, die einen entsprechenden Antrag gemäß der im Eigentümerregister angegebenen E-Mail-Adresse gestellt haben. Die Prüfung wird auf ähnliche Weise einberufen.
Als neuer §6A wird eingefügt.
Die gesamte Kommunikation des Unternehmens mit den einzelnen Kapitalgebern erfolgt per E-Mail. Allgemeine Ankündigungen an die Aktionäre des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens unter www.danske-hoteller.dk verfügbar, sofern das dänische Unternehmensgesetz nichts anderes vorsieht. Das Unternehmen kann sich stattdessen für die Verwendung von normaler Post entscheiden, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Die Einladung der Aktionäre zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt per E-Mail.
Die vollständigen Vorschläge zur Änderung der Satzung, der Zeichnungslisten, der Jahresberichte, der Unternehmensmitteilungen und anderer allgemeiner Informationen des Unternehmens an die Aktionäre sind auf der Website des Unternehmens unter www.danske-hoteller.dk verfügbar.
Die Eintrittskarten für die Hauptversammlung werden per Brief verschickt. Die Gesellschaft ist verpflichtet, eingetragene Kapitalinhaber um eine E-Mail-Adresse zu bitten, an die Benachrichtigungen usw. kann gesendet werden. Es liegt in der Verantwortung der Kapitalinhaber, sicherzustellen, dass das Unternehmen über die richtige E-Mail-Adresse verfügt. Weitere Informationen zu den Anforderungen an die verwendeten Systeme und zum Ablauf der Kommunikation per E-Mail finden die Kapitalbesitzer auf der Website des Unternehmens unter www.danske-hoteller.dk.
Mehrheitsanforderung: Die Annahme der Vorschläge gemäß Punkt 5 erfordert, dass sie von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und des auf der Hauptversammlung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals genehmigt werden.
6. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Gesellschaft unter Bezugnahme auf Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes zu ermächtigen, eigene Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zu einem Preis zu erwerben, der dem Nettoinventarwert von +/- 50% entspricht
7. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von:
Rechtsanwalt Erik Sophus Falck (Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Präsident des Verwaltungsrates aller Tochterunternehmen der Gruppe
· Vorstandsvorsitzender des Hauptaktionärs EFHolding ApS
· Vorstandsvorsitzender von Erik Sørensen Vin A / S.
· Vorstandsmitglied mehrerer kleinerer Unternehmen
Regisseur Hans Jensen (stellvertretender Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Executive Vice President / Direktor von Falck Emergency
· Mitglied einer Reihe von Gremien im In- und Ausland der Falck-Gruppe
Tischlermeister John Johansen
Wichtige andere Elemente sind:
· Vorstandsmitglied mehrerer Tochterunternehmen der Gruppe
Regisseurin Dorte Brandt
Dorte Brandt ist seit 2005 im Hotel Dagmar beschäftigt und wurde nach ihrer Tätigkeit als Empfangsdame und später als Buchhalterin im Jahr 2010 zum Direktor ernannt. Ist auch Mitglied des Verwaltungsrates / Executive Board mehrerer Tochterunternehmen der Gruppe.
Regisseur Jesper Olesen
Jesper Olesen ist seit 1997 bei der Gruppe beschäftigt. Er begann als Kellner in einem Hotel Søparken und ab 2001 wurde er zum Direktor des Hotel Medi ernannt. Er ist Vorstandsmitglied in mehreren Tochtergesellschaften der Gruppe und verantwortlich für verschiedene Einkäufe und Teile unserer IT.
Nels Klavs Petersen
Nels Petersen ist ausgebildeter Journalist. War Chefredakteur von Frederiksborg Amtsavis und Kommunikationsdirektor bei Falck. War in den letzten 12 Jahren - bis 2014 - als Executive Vice President / Communications Director in der Nykredit Group beschäftigt. Er ist auch ein Vorstandsmitglied der DGI und hat mehrere andere Vertrauensstellungen inne.
Der Berater Per Bendix wollte aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.
8. Es wird vorgeschlagen, Steen Christensen, Wirtschaftsprüfer, und Thomas Skovsgaard, Wirtschaftsprüfer, Deloitte, zum Wirtschaftsprüfer zu wählen
9. Optional