Bericht von Danske Hotellers Mitgliederversammlung 2017
Jahr 2017 am 06. April um 16.30 Uhr fand statt Danske Hoteller A/S cvr. Nr.: 13611300 ordentliche Hauptversammlung um Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Næstved.
Rechtsanwalt Erik Sophus Falck wurde zum Vorsitzenden gewählt und erklärte, dass die Hauptversammlung gemäß Artikel 6 der Satzung rechtmäßig angekündigt worden sei. Auf der Hauptversammlung waren 21.657 Aktien vertreten, was 72,01% des Grundkapitals von insgesamt 30.087 Aktien entspricht.
Die Tagesordnung für die Hauptversammlung entsprach Artikel 7 der Satzung.
Es gab auch Vorschläge, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien gemäß dem Kapitalgesetz des Companies Act 12 zu erwerben.
Der Bericht des Verwaltungsrates, der Jahresbericht und der Vorschlag, den Gewinn in die Reserven des Unternehmens aufzunehmen, wurden einstimmig angenommen.
Die Genehmigung gemäß Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes wurde einstimmig angenommen.
Der Verwaltungsrat wurde mit Ausnahme von Direktor Jesper Olesen wiedergewählt, der aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wollte. Direktor Ove Jørgensen wurde als neues Mitglied gewählt.
Als Wirtschaftsprüfer wurde Thomas Skovsgaard, Wirtschaftsprüfer bei Deloitte, gewählt.
Wenn nichts anderes zur Prüfung zur Verfügung stand, wurde die Sitzung vertagt.
Als Dirigent:
Erik Sophus Falck
Die Tagesordnung war wie folgt:
1. Wahl des Dirigenten
Als Vorsitzender schlägt der Vorstand Rechtsanwalt Erik Falck vor.
2. Der Bericht des Verwaltungsrates über die Aktivitäten des Unternehmens im vergangenen Jahr
Vorlage des Jahresberichts in geprüftem Zustand zur Genehmigung.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresbericht zu genehmigen.
Beschluss über die Verwendung von Gewinnen oder die Deckung von Verlusten gemäß dem genehmigten Jahresbericht.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresgewinn in die Rücklagen des Unternehmens zu überweisen.
5. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Gesellschaft unter Bezugnahme auf Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes zu ermächtigen, eigene Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zu einem Preis zu erwerben, der dem Nettoinventarwert von +/- 50% entspricht
6. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von:
Rechtsanwalt Erik Sophus Falck (Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Präsident des Verwaltungsrates aller Tochterunternehmen der Gruppe
· Vorstandsvorsitzender des Hauptaktionärs EFHolding ApS
· Vorstandsmitglied von Erik Sørensen Vin A / S.
· Vorstandsmitglied mehrerer kleinerer Unternehmen
Regisseur Hans Jensen (stellvertretender Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Seit 20 Jahren in der Falck-Gruppe beschäftigt, zuletzt und bis Ende 2016 als Executive Vice President / Director.
· Mitglied einer Reihe von Gremien im In- und Ausland der Falck-Gruppe
Tischlermeister John Johansen
Wichtige andere Elemente sind:
· Vorstandsmitglied mehrerer Tochterunternehmen der Gruppe
Regisseurin Dorte Brandt
Dorte Brandt ist seit 2005 im Hotel Dagmar beschäftigt und wurde nach ihrer Tätigkeit als Empfangsdame und später als Buchhalterin im Jahr 2010 zum Direktor ernannt. Ist auch Mitglied des Verwaltungsrates / Executive Board mehrerer Tochterunternehmen der Gruppe und verantwortlich für die Integration neuer Hoteleinheiten in die Gruppe.
Nels Klavs Petersen
Nels Petersen ist ausgebildeter Journalist. War Chefredakteur von Frederiksborg Amtsavis und Kommunikationsdirektor bei Falck. War in den letzten 12 Jahren - bis 2014 - als Executive Vice President / Communications Director in der Nykredit Group beschäftigt. Er ist auch ein Vorstandsmitglied der DGI und hat mehrere andere Vertrauensstellungen inne.
Direktor Jesper Olesen wollte aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.
Der Verwaltungsrat schlägt eine Neuwahl vor von:
Regisseur Ove Jørgensen
Ove Jørgensen ist seit 2004 bei der Gruppe beschäftigt und startete im Østergaards Hotel in Herning. Er ist auch insgesamt verantwortlich für die Hotels in Zentraljütland und Mitglied des Board of Directors mehrerer Unternehmen der Gruppe.
7. Dem Abschlussprüfer wird Folgendes vorgeschlagen: Deloitte. Staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer Thomas Skovsgaard.
8. Optional