Bericht von Danske Hotellers Mitgliederversammlung 2018
Jahr 2018 am 12. April um 16.30 Uhr fand statt Danske Hoteller A/S cvr. Nr.: 13611300 Ordentliche Hauptversammlung im Hotel Ringkøbing, Ringkøbing.
Rechtsanwalt Erik Sophus Falck wurde zum Vorsitzenden gewählt, der erklärte, dass die Hauptversammlung gemäß Artikel 6 der Satzung rechtmäßig angekündigt worden sei. Auf der Hauptversammlung waren 22.949 Aktien vertreten, was 76,44% des Grundkapitals von insgesamt 30.087 Aktien entspricht.
Gemäß Artikel 7 der Satzung wurde die Tagesordnung der Hauptversammlung jedoch durch Vorschläge zur Änderung der Satzung der Gesellschaft ergänzt.
Es gab auch Vorschläge, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien gemäß dem Kapitalgesetz des Companies Act 12 zu erwerben.
Der Bericht des Verwaltungsrates, der Jahresbericht und der Vorschlag, den Gewinn in die Reserven des Unternehmens aufzunehmen, wurden einstimmig angenommen.
Die Genehmigung gemäß Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes wurde einstimmig angenommen.
Vorschläge zur Änderung der Satzung des Unternehmens wurden einstimmig angenommen.
Der Vorstand wurde mit Ausnahme des Zimmermanns John Johansen wiedergewählt, der aus dem Vorstand ausscheiden wollte. Als neues Mitglied wurde ex gewählt. Chartered. Wirtschaftsprüfer Steen Christensen.
Als Wirtschaftsprüfer wurde Thomas Skovsgaard, Wirtschaftsprüfer bei Deloitte, gewählt.
Wenn nichts anderes zur Prüfung zur Verfügung stand, wurde die Sitzung vertagt.
Als Dirigent:
Erik Sophus Falck
Die Tagesordnung war wie folgt:
1. Wahl des Dirigenten
Als Vorsitzender schlägt der Vorstand Rechtsanwalt Erik Sophus Falck vor.
2. Der Bericht des Verwaltungsrates über die Aktivitäten des Unternehmens im vergangenen Jahr
Vorlage des Jahresberichts in geprüftem Zustand zur Genehmigung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresbericht zu genehmigen.
Beschluss über die Verwendung von Gewinnen oder die Deckung von Verlusten gemäß dem genehmigten Jahresbericht
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresgewinn in die Rücklagen des Unternehmens zu überweisen.
5. Änderungen der Satzung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Satzung wie folgt zu ändern:
§ 6A Abs. 3 lautet wie folgt: „Die Eintrittskarten für die Hauptversammlung werden per gesendet. Mail oder per. Brief der Wahl des Unternehmens “.
Genehmigung zum Erwerb eigener Aktien
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Befugnis unter Bezugnahme auf Kapitel 12 des dänischen Unternehmensgesetzes zu erteilen, damit die Gesellschaft eigene Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zu einem Preis erwerben kann, der dem Nettoinventarwert von +/- 50% entspricht.
7. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von:
Rechtsanwalt Erik Sophus Falck (Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Vorstandsvorsitzender folgender Unternehmen: alle Tochtergesellschaften der Gruppe, Erik Sophus Falcks Erhvervsdrivende Fond (Hauptaktionär in Danske Hoteller A/S), Falck's Senior Association, Eva Falck Crone's Foundation.
· Vorstandsmitglied der folgenden Unternehmen: Erik Sørensen Vin A / S, Redning Danmark A / S und mehrere kleinere Unternehmen.
Regisseur Hans Jensen (stellvertretender Vorsitzender)
Von wesentlichen anderen Gegenständen können angegeben werden:
· Seit 20 Jahren in der Falck-Gruppe beschäftigt, zuletzt und bis Ende 2016 als Executive Vice President / Director
· Mitglied einer Reihe von Gremien im In- und Ausland der Falck-Gruppe.
Regisseurin Dorte Brandt
Dorte Brandt ist seit 2005 im Hotel Dagmar beschäftigt und wurde nach ihrer Tätigkeit als Empfangsdame und später als Buchhalterin im Jahr 2010 zum Direktor ernannt. Ist Mitglied des Verwaltungsrates / Executive Board mehrerer Tochterunternehmen des Konzerns und verantwortlich für die Integration neuer Hoteleinheiten in den Konzern sowie Mitglied des Verwaltungsrates des Business Fund von Erik Sophus Falck.
Nels Klavs Petersen
Nels Petersen ist ausgebildeter Journalist. War Chefredakteur von Frederiksborg Amtsavis und Kommunikationsdirektor bei Falck. War in den letzten 12 Jahren - bis 2014 - als Executive Vice President / Communications Director in der Nykredit Group beschäftigt. Er ist auch Mitglied des Hauptvorstandes der DGI und hat mehrere andere Vertrauensstellungen inne sowie Mitglied des Verwaltungsrates der Business Foundation von Erik Sophus Falck.
Regisseur Ove Jørgensen
Ove Jørgensen ist seit 2004 bei der Gruppe beschäftigt und startete im Østergaards Hotel in Herning. Er ist auch insgesamt verantwortlich für die Hotels in Zentraljütland und Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Unternehmen der Gruppe.
Tischlermeister John Johansen wollte aus dem Vorstand ausscheiden.
Der Verwaltungsrat schlägt eine Neuwahl vor von:
F. F. Abschlussprüfer Steen Christensen, der von 1988 bis 2017 Beteiligungspartner von Deloitte war. Ist auch Vorstandsmitglied von Dan Technologies A / S, Troelstrup A / S, der JS Foundation und der Frederik Larsen Foundation.
8. Zur Wiederwahl als Abschlussprüfer werden folgende Vorschläge gemacht:
Deloitte. Staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer Thomas Skovsgaard.
9. Optional