Оголошення компанії № 5/2022
Фредеріксберг, 6 вересня 2022 року
Danske Hoteller A/S planlægger indførelse af en A- og B-aktieklassestruktur.
"Рада директорів i Danske Hoteller A/S vil på en ekstraordinær generalforsamling stille forslag om at indføre en A- og B-aktieklassestruktur. Strukturen vil efter bestyrelsens opfattelse øge selskabets finansielle råderum samt give mulighed for fortsat vækst og værdiskabelse."
фон:
Danske Hoteller har over årene gennemlevet en markant udvikling, som har placeret virksomheden med en ganske betydende position på det danske hotelmarked. Denne udvikling har været mulig med baggrund i en solid kundesupport, en dygtig medarbejderstab, herunder dedikerede nøglemedarbejdere, og en ledelse, der har sat retningen for koncernens overordnede prioriteter.
Поточні інвестиції в технічне обслуговування та розширення існуючих готельних одиниць, а також купівля нових готелів, що відповідає в середньому приблизно 1 готельній одиниці на рік, протягом тривалого періоду були основними напрямками управління.
Як загальну ілюстрацію розвитку можна зазначити, що загальні активи компанії, які на кінець 2017 року становили 384,5 млн датських крон. DKK на кінець 2021 року зросла до 590,7 млн DKK. DKK або зростання на 53,6%. Власний капітал компанії зріс за той самий період на 51,1 мільйона датських крон. DKK або 39,5% і, таким чином, на кінець 2021 року склав 180,5 мільйонів DKK. DKK. Коефіцієнт платоспроможності (власний капітал компанії у відсотках від активів компанії) змінився з 33,7 на кінець 2017 року до 30,6 на кінець 2021 року.
Denne udvikling, hvor opretholdelse af en høj soliditet har været en forudsætning, er muliggjort dels gennem virksomhedens indtjening og generering af frit cash flow, dels gennem låneoptagelse ved hotelkøb og endelig gennem aktionærernes opbakning ved løbende kapitaludvidelser. Interessen for at blive aktionær i selskabet er steget markant. Fra udgangen af 2013, hvor selskabet havde ca. 100 aktionærer til at Danske Hoteller nu har næsten 1.800 aktionærer.
Найбільшим акціонером компанії є Entrepreneurial Foundation Еріка Софуса Фалька, якому належить 35,18% акціонерного капіталу. Як також видно з останніх річних звітів, Фонд уклав угоду про право власності з двома іншими акціонерами, Еріком Софусом Фальком і Джоном Олсдорфом, що означає, що Фонд контролює 54,89% акціонерного капіталу компанії.
Ifølge fundatsen for Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond er det Fondens formål at ”eje, understøtte og have bestemmende indflydelse i selskabet Danske Hoteller A/S eller i selskaber/virksomheder, som er koncernforbundne hermed”. Som supplerende formål indgår ”at udvikle medarbejdere, der er ansat i Danske Hoteller A/S, så længe Fonden har en ejerandel af Danske Hoteller A/S” og endelig “at støtte lægevidenskabelige og sociale formål efter bestyrelsens beslutning”.
Пропозиція щодо запровадження структури класів акцій A та B:
Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond har aktivt understøttet Danske Hotellers udvikling og varetager samtidig en stabil og langsigtet hovedaktionærrolle til gavn for selskabet.
На цьому тлі правління розглянуло та обговорило, як найкраще організувати структуру капіталу, щоб також створити оптимальні можливості для подальшого розвитку компанії в довгостроковій перспективі. Рада директорів у діалозі з правлінням Фонду дійшла висновку запропонувати запровадити структуру класів акцій A та B із диференціацією голосів (акція A: 10 голосів та акція B: 1 голос).
Структура класу акцій A і B з диференціацією голосів 10:1 є загальновизнаною моделлю в Данії, тобто у кількох великих групах, де основним акціонером є фонд, який зосереджує увагу на довгостроковому розвитку відповідних компаній.
Beslutningen om en ny aktieklassestruktur kræver vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Alle Danske Hotellers aktionærer vil ved vedtagelse af et aktiesplit modtage 1 ny A-aktie og 9 B-aktier for hver eksisterende aktie, og alle aktionærer opretholder dermed samme finansielle ejerskab og stemmemæssige andel som hidtil.
Efter gennemførsel af den nye aktieklassestruktur vil der være mulighed for eksempelvis at gennemføre kapitaludvidelser alene med B-aktier, som indebærer en lavere stemmemæssig udvandingseffekt for eksisterende aktionærer, hvilket øger Fondens mulighed for vedblivende at kunne varetage rollen som stabil og langsigtet hovedaktionær i Danske Hoteller.
На думку правління, така структура збільшить фінансовий простір для маневру компанії, забезпечить можливість для подальшого зростання та створення вартості та водночас, як зазначалося, збереже довгострокову стабільність, яка є результатом власності Фонду.
Позачергові загальні збори планується провести 12 жовтня 2022 року, а повідомлення з порядком денним і повними пропозиціями (включаючи поділ акцій, повноваження ради директорів щодо збільшення капіталу та придбання власних акцій, пропозиції щодо змінені правила підписки та дві незначні редакційні зміни) очікується, що буде опубліковано 20 вересня.
Про це компанія повідомить пізніше останній можливий торговий день для існуючих акцій і перший можливий торговий день для нових акцій A і B – все це за умови, що пропозиція правління буде схвалена достатньою підтримкою на позачергових загальних зборах.
Акціонерні вигоди, які застосовуються у 2022 році для поточних акціонерів, залишаються незмінними, тоді як кількість необхідної кількості акцій для нових акціонерів після реалізації пропозиції коригується пропорційно відповідно до розподілу акцій.
