Повідомлення про загальні збори 2019 року

Цим рада Ради директорів запрошує Вас на щорічні загальні збори компанії:

Вівторок, 2 квітня 2019 о 16.30:XNUMX

Готель Марина
Kystvej 328500 Грено

Також проводяться збори інвесторів:

Готель Juelsminde Strand, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde. Понеділок, 29 квітня 2019 р 17.00, де згодом буде скромне частування. Реєстрація за адресою info@jmstrand.dk.

Готель і конференц-центр Nørherredhus, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg. Вівторок, 30 квітня 2019 р 17.00, де згодом буде скромне частування. Реєстрація відбувається за адресою nhhus@nhhus.dk.

Порядок денний

Вибір провідника
В якості голови ради колегія пропонує юриста Еріка Софуса Фалька.

2. Звіт Ради директорів про діяльність компанії за минулий рік

Подання річного звіту в аудиторському стані для затвердження
Рада директорів пропонує затвердити річний звіт.

Постанова про використання прибутку або покриття збитків відповідно до затвердженого річного звіту
Рада директорів пропонує прибуток за рік перевести у резерви компанії.

5. Поправки до Статуту
Рада директорів пропонує внести зміни до Статуту таким чином:

Рада директорів пропонує зміни до статуту: § 3 - § 3A - § 4 - § 6 - § 6A - § 7 - § 8 - § 9 - § 10 і § 12. Всі пропозиції щодо внесення змін до статуту можна переглянути тут: Пропозиція змін до статуту 2019 року. 

Дозвіл на придбання власних акцій
Рада директорів пропонує надати повноваження, посилаючись на главу 12 Закону про компанії в Данії, дозволити компанії придбавати власні акції до 10% акціонерного капіталу за ціною, що дорівнює чистій вартості активів +/- 50%.

7. Рада директорів пропонує переобрання:

Ерік Софус Фальк (голова)
З інших важливих предметів можна констатувати: 
· Голова правління в наступних компаніях: Усі дочірні компанії групи, Erhvervsdrivende Fond Еріка Софуса Фалька (основний акціонер Danske Hoteller A/S), Falck's Senior Association, Eva Falck Crone's Foundation, Erik Sørensen Vin A/S. 
· Член правління: Redning Danmark A / S та декількох менших компаній.

Ганс Дженсен (заступник голови)
З інших важливих предметів можна констатувати:
· Працює в Falck Group протягом 20 років, останнім часом і до кінця 2016 року на посаді виконавчого віце-президента / директора
· Член рад директорів групи RelyOnNutec (раніше Служби безпеки).

Дорте Брандт
Дорте Брандт працювала в готелі «Дагмар» з 2005 року, після того, як у 2010 році була портьє, а згодом бухгалтером, була призначена директором. Є членом Ради директорів / Виконавчої ради декількох дочірніх компаній Групи, а також відповідає за інтеграцію нових готельних одиниць у Групу, а також є членом Ради директорів Бізнес-фонду Еріка Софуса Фолка.

Нельс Клавс Петерсен
Нельс Петерсен - підготовлений журналіст. Був головним редактором Frederiksborg Amts Avis, директором з комунікацій Falck і до 2014 року виконавчим віце-президентом / директором з комунікацій Nykredit Group. Він сьогодні і.а. Заступник голови DGI, член правління Lokale- og Anlægsfonden та DGI-Byen та член правління фонду Erhvervsdrivende Fonda Еріка Софуса Фалька.

Ове Йоргенсен
Ове Йоргенсен працює в групі з 2004 року і розпочав роботу в готелі Østergaards в місті Хернінг. Він є членом ради директорів кількох компаній групи.

Стін Крістенсен
З 1988 по 2017 рік Стін Крістенсен був партнером в Deloitte. Також є членом правління Dan Technologies A / S, Troelstrup A / S, JS Fonden, Frederik Larsens Fond, Danmon Group A / S, HLC-Hans Lautrup Chemicals A / S та HLC-Lautrup Scandinavian Chemicals A / S.

8. Пропонується переобрати аудитором наступне:
Делойт. Державний бухгалтер Томас Сковсгаард.

9. Можливо

Доступ до загальних зборів

Усі акціонери, зареєстровані в реєстрі акціонерів, мають доступ до загальних зборів, якщо замовлять вхідну картку не пізніше п’ятниці, 29 березня 2019 о 23.59:XNUMX.

Якщо вам заборонено брати участь у загальних зборах, можна подати довіреність, де крайній термін також п’ятниця 29 березня 2019 р. 23.59.

Акціонери також можуть голосувати письмово. Ось дедлайн до понеділка, 1 квітня 2019 р 12.00

Ви знайдете його форма проксі і один Папери для голосування тут, на сторінці.

Картки для входу та довірені особи / поштові голоси можна замовити / подати в електронному вигляді на порталі інвесторів за адресою www.vp.dk/gf (системні вимоги: на комп'ютері повинен бути встановлений javascript).

На веб-сайті InvesterPortalen ви можете увійти через свій NemID або створити VP ID, який не потребує NemID (наприклад, якщо ви входите від імені компанії).

Якщо у вас немає доступу до комп’ютера, картку доступу та довіреність / поштовий голос можна замовити / подати, повернувши одну із доданих форм у заповненому та підписаному вигляді або електронною поштою на vpinvestor@vp.dk, або поштою. лист до VP Investor Services A / S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen S.

Після загальних зборів буде помірна допомога, в якій ви можете взяти участь. Якщо ви хочете проживати у зв'язку із загальними зборами, ви повинні забезпечити це самостійно.

Забронюйте онлайн або зателефонуйте безпосередньо до готелю Marina та забронюйте житло.

Готель Марина
Телефон: + 45 8632 2500
Електронна пошта: info@hotel-marina.dk