1. Звіт колегії про діяльність підприємства за минулий рік
Подання річного звіту в аудиторському стані для затвердження
Рада директорів пропонує затвердити річний звіт.
3. Рішення про використання прибутку або покриття збитків відповідно до затвердженого річного звіту, Рада директорів пропонує перерахувати прибуток за рік до власного капіталу компанії.
4. Поправки до Статуту
Правління пропонує зміни до статуту в: § 3A, § 4, § 6 і § 10. Усі пропозиції щодо змін до статуту можна побачити в додатку:
Пропозиція змін до статуту 2020 року
5. Винагорода членам ради директорів компанії:
Будь ласка, зверніться до сторінки 41 річного звіту.
6. Рада директорів пропонує переобрання:
Ерік Софус Фальк (голова)
Голова правління та співзасновник. Голова з моменту заснування компанії. Голова правління всіх дочірніх компаній у групі, у Entrepreneurial Foundation Еріка Софуса Фалька, Falck's Senior Association, Eva Crone's Foundation та член правління кількох менших компаній. Ерік отримав диплом юриста Копенгагенського університету, спеціалізується на трудовому праві. З 1978-2012 адвокат (Н). У вас є бл. 50 років роботи в сфері послуг з управлінням і розробкою стратегії. — Не самостійна.
Ганс Дженсен (заступник голови)
Член правління дочірніх компаній групи RelyOnNutec (раніше Falck Safety Services), а також різноманітна консультаційна робота. Освіта та навички: HD®, більше 25 років роботи, в тому числі на керівних посадах у фінансовому секторі, і більше 20 років роботи, в тому числі на керівних посадах у промислових і сервісних компаніях. - Незалежний.
Дорте Брандт
Директор Hotel Dagmar і з 2018 директор інтеграції. Член правління кількох компаній групи, а також член правління Фонду підприємництва Еріка Софуса Фалька. Дорте за освітою бухгалтер і портьє. Працює в Hotel Dagmar з 2009 року, а з 2015 року бере участь у переговорах щодо купівлі останніх 7 готелів групи. Входить до складу операційної комісії групи та комісії спеціалістів. — Не самостійна.
Нельс Клавс Петерсен
Заступник голови DGI та член правління Фонду місцевого розвитку та будівництва, DGI міста Копенгагена, Skydebaneforeningen Danmark і Fonden Team Copenhagen, а також Erhvervsdrivende Fond Еріка Софуса Фалька. Журналіст за освітою та колишній директор із комунікацій. Працює бл. 35 років менеджменту, стратегії, фінансових комунікацій, загальних комунікацій, а також маркетингу та управління. — Не самостійна.
Ове Йоргенсен
Директор готелів Østergaards і Hotel Lynggården. Голова закупівельної комісії групи та керівник напрямку КСВ. Член операційної комісії групи. Здобув освіту та працював у галузі з 1976 року. Був власником/співвласником готелю Vildbjerg. Має великий досвід експлуатації. Також має широкі галузеві знання та досвід організації великих заходів. — Не самостійна.
Стін Крістенсен
Голова правління Dan Technologies і член правління Danmon Group A/S, HLC-Lautrup Chemicals A/S, HLC-Lautrup Scandinavian A/S, JSFonden, Frederik Larsens Fond та кількох асоціацій. Стін — кваліфікований сертифікований бухгалтер і партнер компанії Deloitte (1988-2017). Компетенції у сфері фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансування та інвестицій. - Незалежний.
7. Пропонується переобрати аудитором наступне:
Делойт. Державний бухгалтер Томас Сковсгаард.
Усі акціонери, зареєстровані в книзі власників, мають доступ до загальних зборів, якщо вони замовлять картку доступу не пізніше четверга, 11 червня 2020 року за адресою: 23.59.
Якщо ви не можете бути присутніми на загальних зборах, є можливість подати довіреність, де кінцевий термін також є четвер, 11 червня 2020 року о 23.59.
Акціонери також можуть голосувати листом. Ось кінцевий термін у четвер, 11 червня 2020 року о 23.59.
Картки для входу та довірені особи / поштові голоси можна замовити / подати в електронному вигляді на порталі інвесторів за адресою www.vp.dk/gf (системні вимоги: на комп'ютері повинен бути встановлений javascript).
На веб-сайті InvesterPortalen ви можете увійти через свій NemID або створити VP ID, який не потребує NemID (наприклад, якщо ви входите від імені компанії).
Якщо у вас немає доступу до комп’ютера, картку доступу та проксі/голосування поштою можна замовити/надіслати, повернувши одну з доданих форм у заповненій та підписаній формі електронною поштою на адресу: vpinvestor@vp.dk або лист до: VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14 2300 Copenhagen S.
ПІСЛЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРОВ НЕ БУДЕ.
У ЗВ’ЯЗКУ з COVID-19 АКЦІОНЕРАМ ЗАХОЧУЄТЬСЯ ГОЛОСУВАТИ ПОШТОЮ АБО НАДАТИ ДОВІРЕННЯ ЗА РАДУ ДИРЕКТОРІВ.