Звіт про Danske Hotellerзагальні збори 2017р
2017 рік 06 квітня о 16.30 відбувся в Danske Hoteller A/S cvr. №: 13611300 чергові загальні збори при Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Næstved.
Головою було обрано адвоката Еріка Софуса Фалька, який заявив, що загальні збори законно оголошені відповідно до статті 6 Статуту. На загальних зборах було представлено 21.657 72,01 акцій, що відповідає 30.087% статутного капіталу із загальної кількості XNUMX XNUMX акцій.
Порядок денний загальних зборів був відповідно до статті 7 Статуту.
Були також пропозиції дозволити компанії придбавати власні акції відповідно до Закону про капітал Закону про компанії 12.
Звіт Ради директорів, річний звіт та пропозиція щодо додавання прибутку до резервів компанії були схвалені одноголосно.
Дозвіл відповідно до глави 12 Закону про компанії в Данії був схвалений одноголосно.
Рада директорів була переобрана за винятком директора Єспера Олесена, який бажав піти у відставку з Ради директорів. Директором Ове Йоргенсен був обраний новим членом.
Томасом Сковсгаардом, дипломованим бухгалтером Делойт, був обраний аудитором.
Коли більше нічого не було доступно для розгляду, нарада була перенесена.
Як диригент:
Ерік Софус Фальк
Порядок денний був таким:
Вибір провідника
В якості голови ради колегія пропонує юриста Еріка Фалька.
2. Звіт Ради директорів про діяльність компанії за минулий рік
Подання річного звіту в аудиторському стані для затвердження.
Рада директорів пропонує затвердити річний звіт.
Постанова про використання прибутку або покриття збитків відповідно до затвердженого річного звіту.
Рада директорів пропонує прибуток за рік перевести у резерви компанії.
5. Рада директорів пропонує надати повноваження, посилаючись на Розділ 12 Закону про Датські компанії, дозволити компанії придбавати власні акції до 10% акціонерного капіталу за ціною, що дорівнює чистій вартості активів +/- 50%
6. Рада директорів пропонує переобрання:
Юрист Ерік Софус Фалк (голова)
З інших важливих предметів можна констатувати:
· Голова Ради директорів усіх дочірніх підприємств Групи
· Голова правління головного акціонера компанії EFHolding ApS
· Член правління Erik Sørensen Vin A / S
· Член правління кількох менших компаній
Директор Ганс Дженсен (віце-голова)
З інших важливих предметів можна констатувати:
· Працює в Falck Group протягом 20 років, останнім часом і до кінця 2016 року на посаді виконавчого віце-президента / директора.
· Член низки правління в країні та за кордоном у групі Falck
Майстер тесляр Джон Йохансен
До важливих інших елементів належать:
· Член правління кількох дочірніх підприємств Групи
Режисер Дорте Брандт
Дорте Брандт працювала в готелі "Дагмар" з 2005 року, після того, як у 2010 році була портьє, а згодом бухгалтером, була призначена директором. Також є членом Ради директорів / Виконавчої ради декількох дочірніх підприємств Групи, а також відповідає за інтеграцію нових готельних одиниць у Групу.
Нельс Клавс Петерсен
Нельс Петерсен - навчений журналіст. Був головним редактором Frederiksborg Amtsavis та директором зі зв’язків у Falck. Протягом останніх 12 років - до 2014 року - працював виконавчим віце-президентом / директором з питань комунікацій в Nykredit Group. Він також є головним членом правління DGI та обіймає кілька інших довірених посад.
Директор Jesper Olesen побажав піти у відставку з Ради директорів.
Рада директорів пропонує нові обрання:
Режисер Ове Йоргенсен
Ове Йоргенсен працює в групі з 2004 року і розпочав роботу в готелі Østergaards в місті Хернінг. Він також несе відповідальність за готелі в Центральній Ютландії та є членом колегії компаній групи.
7. Для аудитора пропонується наступне: Deloitte. Державний бухгалтер Томас Сковсгаард.
8. Можливо