Звіт про Danske Hotellerзагальні збори 2018р
2018 рік 12 квітня о 16.30 відбувся в Danske Hoteller A/S cvr. №: 13611300 чергові загальні збори в готелі Ringkøbing, Ringkøbing.
Головою було обрано адвоката Еріка Софуса Фалька, який заявив, що загальні збори законно оголошені відповідно до статті 6 Статуту.На загальних зборах було представлено 22.949 акцій, що становить 76,44% статутного капіталу із загальної кількості 30.087 XNUMX акцій.
Однак, відповідно до статті 7 Статуту, порядок денний загальних зборів був доповнений пропозиціями щодо внесення змін до статуту компанії.
Були також пропозиції дозволити компанії придбавати власні акції відповідно до Закону про капітал Закону про компанії 12.
Звіт Ради директорів, річний звіт та пропозиція щодо додавання прибутку до резервів компанії були схвалені одноголосно.
Дозвіл відповідно до глави 12 Закону про компанії в Данії був схвалений одноголосно.
Пропозиції щодо внесення змін до статуту компанії були прийняті одноголосно.
Правління було переобрано за винятком столяра Джона Йохансена, який бажав піти у відставку. Новим членом був обраний екс. statsaut. аудитор Стін Крістенсен.
Томасом Сковсгаардом, дипломованим бухгалтером Делойт, був обраний аудитором.
Коли більше нічого не було доступно для розгляду, засідання було відкладено.
Як диригент:
Ерік Софус Фальк
Порядок денний був таким:
Вибір провідника
В якості голови ради колегія пропонує юриста Еріка Софуса Фалька.
2. Звіт Ради директорів про діяльність компанії за минулий рік
Подання річного звіту в аудиторському стані для затвердження
Рада директорів пропонує затвердити річний звіт.
Постанова про використання прибутку або покриття збитків відповідно до затвердженого річного звіту
Рада директорів пропонує прибуток за рік перевести у резерви компанії.
5. Поправки до Статуту
Рада директорів пропонує внести зміни до Статуту таким чином:
§ 6А п. 3 читати так: «Приймальні картки до загальних зборів надсилаються за. поштою або за пер. лист на вибір компанії ».
Дозвіл на придбання власних акцій
Рада директорів пропонує надати повноваження, посилаючись на главу 12 Закону про компанії в Данії, дозволити компанії придбавати власні акції до 10% акціонерного капіталу за ціною, що дорівнює чистій вартості активів +/- 50%.
7. Рада директорів пропонує переобрання:
Юрист Ерік Софус Фалк (голова)
З інших важливих предметів можна констатувати:
· Голова правління в наступних компаніях: усі дочірні компанії групи, Erhvervsdrivende Fond Еріка Софуса Фалька (основний акціонер Danske Hoteller A/S), Falck's Senior Association, Eva Falck Crone's Foundation.
· Член правління таких компаній: Erik Sørensen Vin A / S, Redning Danmark A / S та декілька менших компаній.
Директор Ганс Дженсен (віце-голова)
З інших важливих предметів можна констатувати:
· Працює в Falck Group протягом 20 років, останнім часом і до кінця 2016 року на посаді виконавчого віце-президента / директора
· Член низки правління в країні та за кордоном у групі Falck.
Режисер Дорте Брандт
Дорте Брандт працювала в готелі «Дагмар» з 2005 року, після того, як у 2010 році була портьє, а згодом бухгалтером, була призначена директором. Є членом Ради директорів / Виконавчої ради декількох дочірніх компаній Групи, а також відповідає за інтеграцію нових готельних одиниць у Групу, а також є членом Ради директорів Бізнес-фонду Еріка Софуса Фолка.
Нельс Клавс Петерсен
Нельс Петерсен - навчений журналіст. Був головним редактором Frederiksborg Amtsavis та директором зі зв’язків у Falck. Протягом останніх 12 років - до 2014 року - працював виконавчим віце-президентом / директором з комунікацій в Nykredit Group. Він також є членом головної ради DGI і займає кілька інших довірених посад, а також член правління Ерхвервсдрівенде Фонду Еріка Софуса Фалька.
Режисер Ове Йоргенсен
Ове Йоргенсен працює в групі з 2004 року і розпочав роботу в готелі Østergaards в місті Хернінг. Він також відповідає за готелі в Центральній Ютландії та є членом колегії компаній групи.
Майстер тесляр Джон Йохансен хотів піти у відставку з правління.
Рада директорів пропонує нові обрання:
F. Законний аудитор Стін Крістенсен, який з 1988 по 2017 рік був партнером в Deloitte. Також є членом правління Dan Technologies A / S, Troelstrup A / S, JS Foundation та Foundation Frederik Larsen.
8. Пропонується переобрати аудитором наступне:
Делойт. Державний бухгалтер Томас Сковсгаард.
9. Можливо